САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2010 г. № 55-655
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
- ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, 100 % АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и решением
Саратовской городской Думы от 19.06.2003 № 35-304 "О Положении о приватизации муниципального имущества города Саратова" (с изменениями и дополнениями от 14.09.2004 № 49-465, от 21.06.2005 № 58-554, от 26.12.2006 № 13-105, от 26.03.2009 № 38-429, от 18.02.2010 № 47-564) Саратовская городская Дума решила:
1. Принять Порядок
осуществления полномочий высшего органа управления - общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 % акций которого находятся в собственности муниципального образования "Город Саратов" (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам.
Глава
муниципального образования "Город Саратов"
О.В.ГРИЩЕНКО
Приложение
к решению
Саратовской городской Думы
от 30 сентября 2010 г. № 55-655
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ - ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 %
АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"
Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления полномочий высшего органа управления - общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 % акций которого находятся в собственности муниципального образования "Город Саратов" (далее - акционерное общество).
1. Порядок осуществления полномочий высшего органа
управления - общего собрания акционеров
акционерного общества
1.1. Полномочия высшего органа управления акционерного общества - общего собрания акционеров, осуществляются от имени собственника акций - муниципального образования "Город Саратов" комитетом по управлению имуществом города Саратова (далее комитет).
1.2. Информация (материалы), предоставляемая советом директоров акционерного общества комитету при подготовке к общему собранию акционеров:
1.2.1. Совет директоров акционерного общества определяет повестку дня общего собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к общему собранию и порядок ее предоставления.
1.2.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению комитету при подготовке к общему собранию акционеров относятся:
- протоколы заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров;
- годовой отчет акционерного общества;
- бухгалтерский баланс акционерного общества со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем, с отметкой налогового органа;
- заключение аудитора акционерного общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
- рекомендации совета директоров акционерного общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям акционерного общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформленные протоколом заседания совета директоров;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы акционерного общества, совет директоров акционерного общества, ревизионную комиссию акционерного общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав акционерного общества или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов, проекты решений единственного акционера, а также информация (материалы), предусмотренная уставом акционерного общества;
- иные документы, необходимые для принятия решений по отдельным вопросам деятельности акционерного общества, в соответствии с действующим законодательством отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.
1.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.
1.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировки решений по ним.
1.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение пяти дней со дня их поступления. Предложенные вопросы подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур по назначению в соответствующий орган акционерного общества, за исключением случаев, если вопрос, предложенный к рассмотрению, не отнесен к компетенции единственного акционера и (или) не соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.
1.6. Мотивированное решение совета директоров акционерного общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур по избранию в соответствующий орган акционерного общества направляется органам или лицам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
1.7. Решение совета директоров акционерного общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур по избранию в соответствующий орган акционерного общества, а также уклонение совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суде.
1.8. Совет директоров акционерного общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
1.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных для образования соответствующего органа, совет директоров акционерного общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров акционерного общества определяет:
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров акционерного общества, ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества, утверждении аудитора акционерного общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
1.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров акционерного общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа акционерного общества, а также единственного акционера.
1.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров должны содержать формулировки решений по ним. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.
Совет директоров акционерного общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам.
1.12. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен уставом акционерного общества.
1.13. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о назначении членов совета директоров акционерного общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен уставом акционерного общества.
1.14. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
1.15. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии акционерного общества, аудитора акционерного общества, исполнительного органа акционерного общества или единственного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров акционерного общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа акционерного общества или единственного акционера может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
1.16. Решение совета директоров акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется органам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
1.17. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров акционерного общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган акционерного общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении акционерного общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
2. Порядок участия структурных подразделений администрации
муниципального образования "Город Саратов", в принятии
управленческих и иных решений органами управления и
ревизионной комиссией открытого акционерного общества
2.1. Полномочия, осуществляемые структурными подразделениями администрации муниципального образования "Город Саратов" при подготовке к принятию управленческих и иных решений органами управления акционерных обществ, преобразованных из муниципальных унитарных предприятий, находившихся до приватизации в его подведомственной принадлежности:
2.1.1. Согласование проекта устава акционерного общества, проектов внесения в него изменений, проектов новых редакций Устава акционерного общества, а также проектов локальных нормативных актов (внутренних документов), регулирующих управленческую, финансовую, коммерческую, производственно-хозяйственную, кадровую и иную функциональную деятельность акционерного общества.
2.1.2. Формирование предложений по кандидатурам на должность генерального директора и главного бухгалтера акционерного общества.
2.1.3. Согласование проекта трудового договора с генеральным директором акционерного общества, проекта решения о внесении в него изменений, а также проекта решения о прекращении трудового договора с генеральным директором акционерного общества.
2.1.4. Формирование предложений органам управления акционерного общества по рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, а также к компетенции совета директоров акционерного общества.
2.1.5. Согласование совместно с комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" проекта плана (программы) развития акционерного общества.
2.1.6. Осуществление анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности по данным годовой и квартальной бухгалтерской отчетности акционерного общества, в целях подготовки предложений в органы управления акционерного общества по оптимизации их деятельности.
2.2. Полномочия, осуществляемые комитетом.
2.2.1. Проведение организационных мероприятий по подготовке и созыву годового и внеочередного общих собраний акционеров.
2.2.2. Подготовка предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
2.2.3. Подготовка предложений совету директоров по определению даты проведения общего собрания акционеров.
2.2.4. Подготовка предложений совету директоров по увеличению уставного капитала акционерного общества путем размещения акционерным обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом акционерного общества это отнесено к его компетенции.
2.2.5. Проведение организационных мероприятий по образованию исполнительного органа акционерного общества и досрочного прекращения его полномочий.
2.2.6. Подготовка предложений совету директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.2.7. Подготовка материалов для рассмотрения вопроса об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционерного общества. Признаки таких сделок определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.2.8. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом акционерного общества к компетенции общего собрания акционеров.
3. Порядок принятия и оформления решений органов управления
акционерного общества
3.1. Предложения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, соответствующими структурными подразделениями администрации муниципального образования "Город Саратов" должны быть направлены в комитет, осуществляющий права единственного акционера, не менее чем за 10 дней до даты проведения очередного собрания акционеров, либо в иное, установленное Советом директоров время, в случае возникновения необходимости проведения внеочередного собрания акционеров.
Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, предлагаемых к рассмотрению на собрании акционеров, а также формулировки проектов решений по ним. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения предлагаемого вопроса, с приложением материалов, необходимых для принятия решения.
При внесении вопроса об изменении состава Совета директоров и ревизионной комиссии представляется также информация о кандидатах для назначения в Совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества.
