АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2012 г. № 809
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИЯМИ
(ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом
от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", областным законом
от 30.04.2009 № 519-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области" Администрация Новгородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Новгородской области.
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Первый заместитель
Главы администрации области
В.В.МИНИНА
Утверждено
постановлением
Администрации области
от 05.12.2012 № 809
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах", от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью", областным законом
от 30.04.2009 № 519-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области" и определяет:
порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новгородской области при реализации полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Новгородской области, при организации деятельности представителей Новгородской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Новгородской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Новгородской области в управлении ими ("золотая акция"), и иных хозяйственных обществ;
порядок деятельности, права, обязанности, ответственность представителей Новгородской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Новгородской области;
порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новгородской области при одобрении крупных сделок.
2. Порядок взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Новгородской области при реализации
полномочий по управлению акциями (долями) хозяйственных
обществ, находящимися в государственной собственности
Новгородской области
2.1. От имени Новгородской области права акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Новгородской области, осуществляет комитет по управлению государственным имуществом области (далее - комитет), за исключением случаев, когда акции (доли) указанных акционерных обществ принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным унитарным предприятиям, государственным учреждениям или переданы в доверительное управление, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. В хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Новгородской области, позиция акционера (участника) хозяйственного общества - Новгородской области определяется комитетом по предложениям исполнительных органов государственной власти Новгородской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее отраслевые органы), по следующим вопросам:
внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
4.1. Порядок деятельности представителей Новгородской области в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ:
комитет не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания назначает представителя Новгородской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества и выдает ему доверенность;
представитель Новгородской области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества голосует в соответствии с письменным поручением по голосованию, которое выдается комитетом представителю Новгородской области вместе с доверенностью не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания;
в течение 3 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров (участников) представитель Новгородской области обеспечивает получение комитетом и отраслевым органом протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.
4.2. Порядок деятельности представителей Новгородской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ:
4.2.1. Представители Новгородской области, являющиеся членами советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом хозяйственного общества, Положением о совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества и настоящим Положением;
4.2.2. Не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями Новгородской области после указанного срока, то в течение одного рабочего дня представители Новгородской области направляют в комитет и отраслевой орган повестку дня заседания, материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
4.2.3. С учетом полученных от представителей Новгородской области материалов и предложений комитет не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет представителям Новгородской области письменное поручение по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
4.2.4. Письменное поручение по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета), выдаваемое комитетом, должно быть согласовано с отраслевым органом по следующим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества:
определение приоритетных (основных) направлений деятельности хозяйственного общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
увеличение уставного капитала путем размещения акционерным обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
размещение хозяйственным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах" и от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью";
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
образование исполнительных органов хозяйственного общества и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание конкретных лиц в исполнительные органы и на управленческие должности в хозяйственном обществе, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), включая образование временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), когда образование исполнительного органа находится в компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и главой IV
Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и главой IV
Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иных сделок (в том числе продажа, заем, кредит, залог, поручительство), если уставом хозяйственного общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
избрание (переизбрание) председателя совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
4.2.5. Представители Новгородской области на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества обязаны отказываться от голосования по вопросам, не включенным в повестку дня заседания;
4.2.6. В течение 3 дней с даты составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) представители Новгородской области направляют в комитет и в отраслевой орган протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
4.2.7. Представители Новгородской области, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 100 % акций которого находится в государственной собственности Новгородской области, ежегодно в IV квартале календарного года с целью определения приоритетных направлений в деятельности общества обязаны инициировать проведение заседания совета директоров акционерного общества, на котором рассматриваются и утверждаются план (программа) финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и основные планируемые показатели экономической эффективности деятельности акционерного общества на следующий календарный год. Отчет исполнительного органа акционерного общества о выполнении утвержденных показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества ежеквартально заслушивается на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
4.2.8. Представители Новгородской области, являющиеся членами советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, отчитываются о своей деятельности перед комитетом и отраслевым органом в соответствии с областным законодательством.
4.3. Порядок деятельности представителей Новгородской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ:
4.3.1. Представители Новгородской области, являющиеся членами ревизионных комиссий (ревизорами) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом хозяйственного общества, положением о ревизионной комиссии (ревизоре) хозяйственного общества и настоящим Положением;
4.3.2. Представители Новгородской области в ревизионной комиссии хозяйственного общества осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества в порядке, установленном законодательством.
4.4. Порядок деятельности представителей Новгородской области в органах управления и контроля акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), определяется настоящим Положением и законодательством о приватизации.
4.5. Контроль за деятельностью представителей Новгородской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ осуществляют отраслевые органы.
5. Порядок взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Новгородской области при одобрении
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, общим собранием хозяйственного общества
5.1. В случае намерения хозяйственного общества выступить одной из сторон в сделке, признаваемой в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или Федеральным законом
от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с целью принятия решения об одобрении общим собранием крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, хозяйственное общество представляет в комитет следующие документы:
обращение руководителя хозяйственного общества об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с указанием предмета сделки, контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий сделки, содержащее финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения сделки (содержание сделки, расчеты показателей сделки, информация о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности общества в разрезе производственных и финансовых показателей, особые условия сделки) (далее обращение), к обращению прилагается опись направляемых документов;
проект соответствующего договора, содержащего условия крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, в отношении которого предполагается совершить крупную сделку или сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, произведенной не ранее чем за 3 месяца до представления отчета;
сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности с выделением задолженности по заработной плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (текущая или просроченная);
предварительное согласование совершения сделки советом директоров хозяйственного общества.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом Порядка, представляются в 5 экземплярах.
5.2. Комитет направляет копии представленных документов отраслевому органу, органу исполнительной власти Новгородской области, реализующему полномочия по экономическим вопросам, органу исполнительной власти Новгородской области, реализующему полномочия по проведению единой финансовой и бюджетной политики на территории области, комитету правового обеспечения Администрации области для получения в срок не позднее 10 календарных дней мотивированного заключения.
5.3. В случае если в собственности Новгородской области находится 100 % акций открытого акционерного общества, решение об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, либо о мотивированном отказе в таком одобрении принимается комитетом в течение 30 календарных дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 5.1
настоящего Положения, и оформляется приказом комитета.
Комитет не позднее следующего рабочего дня с даты подписания приказа направляет его руководителю акционерного общества.
5.4. В случае если в собственности Новгородской области находится менее 100 % акций открытого акционерного общества, решение об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, либо о мотивированном отказе в таком одобрении принимается комитетом в течение 20 календарных дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 5.1
настоящего Положения, и оформляется приказом комитета.
Копия приказа комитета передается представителю Новгородской области в органах управления и контроля хозяйственного общества для участия в общем собрании акционеров (участников).
