НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 27 декабря 2011 г. по делу № 33-12779
Судья: Баженова Т.П.
Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда в составе:
председательствующего судьи: Лазорина Б.П.
судей: Кондаковой Т.А., Крайневой Н.А.
при секретаре М.
рассмотрела в открытом судебном заседании 27 декабря 2011 года дело
по кассационной жалобе Л.
на решение Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 01 сентября 2011 года
по иску Е. к С., А.Р., М.О., Р.А.А., М.Г., К.О., Л., Р.А.А., Р.А.Н., Н., А.И.В., Р.Е., О., Ш.Р., К.А. о взыскании денежных средств в счет возмещения материального ущерба
заслушав доклад судьи Нижегородского областного суда Лазорина Б.П., судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда
установила:
Истец обратилась в суд с указанными исковыми требованиями, обосновав их тем, что 17.06.2010 г. Нижегородским районным судом вынесен приговор в отношении группы лиц - ответчиков по делу, признанных виновными в том, что они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона
от 08.12.2003 года № 162-ФЗ), Р.А.А. совершил мошенничество - то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона
от 13.06.1996 г. № 63 ФЗ). Истец признан потерпевшим по указанному выше уголовному делу.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 24.09.2010 г. приговор в части гражданского иска отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Материальный ущерб в сумме 84722 руб. был причинен истцу в результате незаконных действий ответчиков, составляющих организованную группу, чей умысел был направлен на хищение имущества граждан, в данном случае истца, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием.
Истец просит взыскать указанную сумму с ответчиков (л.д. 2).
В судебное заседание истец Е. не явилась, суд считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.
В судебное заседание ответчики С., А.Р., М.О., Р.А.А., М.Г., К.О., Л., Р.А.А., Р.А.Н., Н., А.И.В., Р.Е., О., Ш.Р., К.А., Ш. (А.И.) И.М. не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены судом как по месту жительства, так и по месту отбытия наказания.
Из ФБУ ИК-<...> ГУФСИН России по Нижегородской области в суд поступило сообщение, что осужденный А.Р. с иском не согласен (л.д. 94).
От Р.Е. из ФБУ ИЗ-<...> ГУФСИН России по Нижегородской области поступили возражения на иск, считает, что солидарное взыскание является необоснованным. Кроме этого указывает, что никаких действий в отношении Е. он не совершал (л.д. 92, 93).
Суд считает возможным в соответствии со ст. 167
ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие ответчиков.
Решением суда постановлено:
Исковые требования Е. удовлетворить частично.
Взыскать с М.О., М.Г., К.О., Р.А.А., А.И.В., Р.Е., О., солидарно в пользу Е. материальный ущерб в сумме 84722 рублей.
В удовлетворении исковых требований Е. о взыскании ущерба с С., Л., Р.А.Н., Н., Ш.Р., К.А., Ш.И. отказать.
Взыскать с М.О., М.Г., К.О., Р.А.А., А.И.В., Р.Е., О., в местный бюджет госпошлину по 391 рублей 66 копеек с каждого ответчика.
В кассационной жалобе поставлен вопрос об отмене определения суда, вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
В соответствии со статьей 8
ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Судом установлено, что истец Е. в июне 2004 года передала ответчикам сумму в размере 2900 долларов США. Данное обстоятельство подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру (л.д. 3, 4).
Судом также установлено, что в связи с передачей указанных денежных средств истец Е. признана потерпевшей по уголовному делу по обвинению С., А.Р., М.О., М.Г., К.О., Л., Р.А.А., Р.А.Н., Н., А.И.В., Р.Е., О., Ш.Р., К.А., Ш. (А.И.) И.М. по ст. 159 ч. 4
УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона
от 08.12.2003 года № 162-ФЗ), Р.А.А. по ст. 159 ч. 4
УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона
от 13.06.1996 г. № 63 ФЗ).
В соответствии со ст. 61
ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Как следует из текста приговора, С., реализуя план преступных действий созданной организованной группы, условий которого было беспрекословное подчинение его требованиям, избирательно, в соответствии с личными качествами каждого, привлек: М.О., А.Р., Р.А.А., Р.А.А., К.А., Л., Р.А.Н., К.О., Н., М.Г., П.С.В., А.И.В., Ш.Р., Ш.И. (ранее А.И.М.), Р.Е., О. для участия в организованной группе в качестве активных участников, которых посвятил в планы предстоящей преступной деятельности, направленной на систематическое хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества граждан - жителей Нижегородской, Ивановской, Владимирской областей в особо крупном размере, определив преступную роль и функции каждому из участников организованной группы, направленные на достижение совместного преступного результата.
М.О., А.Р., Р.А.А., Р.А.А., К.А., Л., Р.А.Н., К.О., Н., М.Г., А.И.В., Ш.Р., Ш.И., Р.Е., О., осознавая общественную опасность своих преступных действий, дали свое согласие на активное участие в преступной деятельности в составе организованной группы совместно с С..
Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что созданная С. структура организованной группы включала в себя несколько уровней: "Организатор - "Директор представительства", которым являлся С. с октября 1998 года по 21 февраля 2005 года. С., как организатор, создал организованную преступную группу, единолично определял направления преступной деятельности, обеспечивал функционирование организованной группы, лично и через назначенных им руководителей управлял им, координировал действия соучастников, распределял между ними роли, устанавливал и сохранял четкую структуру, состоящую из: "заместителей директора" - лиц, проводивших "информационные семинары", контролирующих деятельность "менеджеров", участников - "партнеров" 1, 2 и 3 ступени - лиц, непосредственно контактирующих с потерпевшими; предоставлял "маркетинговым директорам", "менеджерам" для чтения на бумажных и магнитных носителях тексты лекций "информационных" и "учебных семинаров" составленные неустановленными следствием лицами. Определял и указывал места проведения очередного собрания, снабжал необходимыми методическими пособиями, "документами" и бланками для введения граждан в заблуждение, относительно правомерности деятельности представительства "Меркурий" при ОО "МОФВП" и получения от них денег.
Осуществлял подбор соучастников, распределял между ними роли и регламентировал их обязанности, устанавливал для всех членов организованной группы обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата их преступной деятельности. Устанавливал и поддерживал "системой штрафов" соблюдение всеми членами в организованной преступной группе жесткой дисциплины. Устанавливал курс доллара, в соответствии с которым принимались деньги от граждан под видом "добровольных пожертвований" в представительство "Меркурий" при ОО "МОФВП". Определял долю преступного дохода каждого члена организованной группы от похищенного имущества граждан, получал и распределял между членами организованной группы преступные доходы, оставляя большую их часть у себя. Согласно установленной С. системе распределения преступного дохода, каждый взнос "гостя" в размере 2 900 долларов США, т.е. лица впервые приглашенного на семинар представительства "Меркурий" при ОО "МОФВП", распределялся С. по следующей схеме:
"партнер первой ступени" или "пригласитель" - участник организации, получивший право на приглашение "гостей" на семинары путем внесения в общество 2900 долларов США и пригласивший на рассматриваемый момент времени одного "гостя", получал вознаграждение 500 долларов США при условии, если приглашенный им "гость" внес сумму равную 2900 долларов США.
"партнер второй ступени" - участник организации, пригласивший двух "гостей", получал за второго приглашенного им "гостя" вознаграждение 900 долларов США при условии, если приглашенный им "гость" внес сумму равную 2900 долларов США.
"партнер третьей ступени" - участник организации, пригласивший трех гостей, получал 300 долларов США от взносов "гостей" приглашенных его "партнерами 1 и 2 степени".
Остальная часть из похищенных денег в размере 1.200 долларов США согласно представленной схеме распределялась между членами организованной группы по усмотрению С., в зависимости от выполнения руководителями и участниками организованной группы, объема преступных действий, активности их участия в преступной деятельности и достижения высоких преступных результатов. А также на дальнейшее развитие преступной деятельности.
"Маркетинговый директор" - назначался организатором и подчинялся только ему; контролировал деятельность "менеджеров"; по согласованию с "организатором", подыскивал и назначал, из числа членов представительства "Меркурий" при ОО "МОФВП", соучастников на роль "кандидатов в менеджеры", проводил вместе с "менеджерами" их обучение, и оценив его способности и коммуникабельность в достижении цели в поставленной ему задачи, принимал решение о назначении конкретных лиц на роль "менеджера"; обеспечивал дисциплину и согласованность действий всех членов организованной группы; совместно с "менеджерами" проводил собрания организованной группы, на которых принимал от "менеджеров" документы на вновь вступивших в представительство "Меркурий" при ОО "МОФВП", совместно с "менеджерами" разбирал допущенные ими ошибки при совершении ими преступлений, доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление, обучал "менеджеров" наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми по технике приглашения граждан на семинары представительства "Меркурий" при ОО "МОФВП", подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность преступной деятельности находящихся в его подчинении членов - "менеджеров", требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся "приглашениях", вступлениях, денежных поступлениях; следил за соблюдением установленных организатором правил "менеджерами"; обладал правом наложения штрафов (от 50 долларов США до 500 долларов США) за нарушение правил дисциплины на "менеджеров" и "партнеров 1, 2 и 3 ступени"; ежедневно принимал от "менеджеров" отчеты о количестве лиц, приглашенных на информационную "лекцию", а также о вовлеченных лицах в "финансовую пирамиду" и похищенных у них денежных средствах, сообщал эти сведения организатору; заказывал через организатора и распространял методическую литературу, бланки необходимые для продолжения преступной деятельности; арендовал помещения для проведения "семинаров" и собраний.
Таким образом, "маркетинговые директора" совместно с "менеджерами" руководили и участвовали в совершении преступлений.
Роль "маркетинговых директоров" в составе организованной группы последовательно исполняли: Р.А.А. с января по декабрь 1999 года, А.Р. с января 2000 года по 6 июня 2004 года, М.О. с января 2000 года по 21 февраля 2005 года, М.Г. с декабря 2004 года по 21 февраля 2005 года.
"Менеджер" - назначался организатором при участии "маркетинговых директоров", подчинялся организатору; проводил "информационные семинары", на которых доводил до приглашенных лиц заведомо ложные сведения и "учебные семинары", на которых обучал "партнеров" входящих в его "структуру" мошенническим методам деятельности, осуществлял с ними тренинги по проведению "приглашения", "работы" с "гостем" в перерывах на "семинаре", при персональном разговоре; доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление совместно с другими "менеджерами" и организатором, обучал "кандидатов в менеджеры" наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми, подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность вступления "гостей" у всех участников, состоящих в подведомственной ему структуре, требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся "приглашениях", вступлениях, денежных поступлениях; арендовал помещения для проведения "семинаров" и собраний; проводил обучение соучастников на роль "менеджера", оценивал его результаты; следил за соблюдением установленных "организатором" правил; обладал правом наложения штрафов за однократное нарушение правил на участников первой, второй и третьей степени, добивался функционирования собственной "структуры", то есть, систематического еженедельного обеспечения вступлений новых членов общества и хищения у них денежных средств в размере 2900 долларов США под предлогом оплаты вступительного взноса, исполняя отведенную ему роль в общем преступном плане, вводил в заблуждение рядовых "партнеров" относительно законности предлагаемой им деятельности, обучал "партнеров" мошенническим приемам, используемым на различных этапах функционирования организованной группы в целях эксплуатации граждан в качестве "инструмента" для хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а именно:
- на этапе приглашения граждан для вступления в общество, "обработки гостей" на "семинаре", персональном разговоре. Формирования у гражданина убежденности в необходимости вступления в общество и передачи денежных средств,
на этапе вовлечения граждан в экономическую и психологическую зависимость от руководства преступного сообщества с целью последующего манипулирования их поступками и действиями,
- на этапе понуждения граждан к обману других лиц с целью возмещения собственного ущерба и освобождения от экономической зависимости либо обогащения. Таким образом "менеджер" принимал участие в деятельности организованной группы и сам непосредственно участвовал в совершении преступлений.
Роли "менеджеров" исполняли: с декабря 1998 года по август 2004 года Р.А.А.; с декабря 1998 года по 21 февраля 2005 года Л.; с января 1999 года по 6 июня 2004 года Р.А.Н.; с января 1999 года по январь 2000 года А.Р.; с февраля 1999 года по 06 июня 2004 года К.О.; с июля 2000 года по 6 июня 2004 года Н.; с ноября 2001 года по декабрь 2004 года М.Г.; с января 2001 года по 6 июня 2004 года К.А.; с марта 2001 года по декабрь 2004 года А.И.В.; с марта 2001 года по апрель 2004 года Ш.Р.; с марта 2001 года по апрель 2004 года Ш.И., с июня 2001 года по декабрь 2004 года Р.Е.; с июня 2001 года по август 2004 года О.
"Ответственный секретарь" - назначался организатором и подчинялся только ему; еженедельно получал деньги в сумме 2.900 долларов США от "маркетинговых директоров" и "менеджеров", собранные ими с "партнеров" и вновь вступивших лиц; а также деньги, вырученные с продажи билетов, с "отчетами" о полученных членами организованной группы за неделю преступных доходах передавая их непосредственно С., получал от организатора денежные средства необходимые для продолжения преступной деятельности, которые распределял, согласно указаниям С., между "маркетинговыми директорами", "менеджерами", "партнерами".
Роль "ответственного секретаря" в составе организованной преступной группы исполняли: С., будучи "организатором" в период с 16 октября 1998 года по декабрь 2000 года. Р.А.А. в период с апреля 1999 года по декабрь 1999 года и А.Р. в период с января 1999 года по декабрь 2000 года, которые в отсутствие С. по его указанию выполняли функции ответственного секретаря. В период с декабря 2000 года по июль 2004 года функции "ответственного секретаря" исполняла не посвященная в преступные планы - Т.
Таким образом суд правильно указал, что все ответчики, за исключением Р.А.А. и А.Р., принимали активное участие в хищении денежных средств граждан соответственно распределенным обязанностям, преступная роль, отведенная каждому из указанных лиц, была необходимым условием для достижения общей преступной цели, направленной на незаконное обогащение и получение постоянного незаконного источника дохода.
В связи с чем, исковые требования в части взыскания денежных средств с Р.А.А. и А.Р. удовлетворению не подлежат.
Соответственно, все иные ответчики в период внесения истцом в Представительство "Меркурий" денежных средств - март 2002 г., занимая определенные положения в структуре общества, так или иначе способствовали хищению данных денежных средств и причинению истцу материального ущерба.
Поскольку судом установлено, что вред истцу причинен совместными действиями ответчиков, то денежные средства в размере 2900 долларов США (84722 рублей), внесенные истцом Представительству "Меркурий", то суд обоснованно взыскал с ответчиков М.О., М.Г., К.О., Р.А.А., А.И.В., Р.Е., О. солидарно, отказав в иске к С., Л., Р.А.Н., Н., Ш.Р., К.А., Ш. (А.И.) И.М., поскольку на июнь 2004 г., когда истец передала денежные средства Представительству "Меркурий" указанные лица в данной организации уже не работали.
Доводы кассационной жалобы не могут быть признаны обоснованными, т.к. судом дана правильная оценка доказательствам дела.
Руководствуясь ст. 361
ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
Решение Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 01 сентября 2001 года оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
